证券代码： 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2020-014
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司
期末可供分配利润为人民币 648,990,278.67 元。经董事会决议，公司 2019 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 150,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,040,000.00
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 127,868,422.41 元，母公司
累 计 未 分 配 利 润 为 648,990,278.67 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
15,040,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 11.76%，
－1－
低于 30%，主要原因如下。
公司当前正大规模投入资本性支出，即以全资子公司广州市大金供应链管理
有限公司为建设主体的嘉诚国际港（二期）项目。该项目将打造成亚洲单体面积
最大的全自动化无人智能立体仓库之一，系基于制造业、商贸业与物流业三业联
动的通用集散型综合物流园区，建成以后将提升公司全程供应链管理服务能力。
嘉诚国际港（二期）项目为公司 IPO 募集资金投资项目，计划投资金额为 91,778.00
万元，使用募集资金 50,495.40 万元，尚有资金缺口约 4 亿元，不足部分将由公
司以自有或自筹资金投入，项目资金需求较大。
本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来
发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者
未来长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，会议以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2019 年度利润分配预案》，并同意将该方案提
交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段的经
营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，
符合《公司章程》利润分配政策有关规定，也符合有关法律法规、规范性文件的
要求。既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情况，有利于公司
长远发展，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
－2－
查看公告原文
———END———
限 时 特 惠： 本站每日持续更新海量各大内部创业教程，永久会员只需99元，全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信： hs105011
